1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定上仔细阅读年度报告全文。1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2016年度利润分配预案为：拟以公司现有股本1,188,000,000股为基数，向公司全体股东每10股发放现金红利1.00元（含税），共计分配股利118,800,000元。
报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。
公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。
公司通过本部生产和控股子公司组织生产，包括生产管理部、助剂分公司、化工分公司、山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司等。公司根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每月生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。
公司一贯秉承诚信、共赢、优质的销售积极开拓国内外市场，全方位实施品牌战略。公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以生产稳定及利润合理。以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升在客户中的品牌形象。
行业情况说明：公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业受宏观经济形势、结构性产能过剩等因素影响，企业运营压力依然较大，但同2015年相比，行业整体经营情况有所好转，企业效益有所提升。
2016年，在全球经济增速持续放缓、国内经济增长内生动力不足的形势下，公司所处的氯碱行业产能过剩问题依旧突出，进出口市场行情不佳，部分氯碱下游产品市场仍未现转机，企业运营压力依然较大。在落后产能不断被淘汰、行业产能扩张得到控制的同时，行业主导产品烧碱和PVC的产量同比均有所增长，开工率有所提升。公司主动适应市场形势，充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化、烧碱产品结构丰富的优势，抢抓市场机遇，积极调整产品结构，强化安全环保生产，了各套生产装置的高量稳定运行。2016年，公司实现营业收入486,237.64万元，同比增长0.96%，实现归属母公司的净利润35,881.31万元，同比下降16.75%。
2016年，公司以市场为导向，抢抓市场机遇，继续差异化产品和差异化市场策略，积极开拓新市场、新领域；准确把握市场变化，科学安排生产任务，不断完善销供产平衡方案，实现了各主要生产装置的高量稳定运行。紧抓年内环氧丙烷市场价格处于高位时的机遇，优化装置运行负荷，努力扩大市场销量，实现了较好的效益。在国内市场全年销售食品级液碱首次突破10万吨大关；销售食品碱同比增长20.52%，销量创历史新高；粒碱销售16.73万吨，同比增长24.78%，进一步增加了销售利润，促进了效益增长；加强四氯乙烯营销力度，使公司成为目前国内四氯乙烯商品量最大的生产厂家之一。在国际贸易方面，全年出口烧碱10.96万吨，同比增长6.72%；出口三氯乙烯1.96万吨，占全国出口总量的75%以上，内外销差价扩大，直接经济效益显著。公司主要产品完成情况
（1）各新建项目建设完成情况：环氧氯丙烷、电子级氢氟酸及六氟磷酸锂等项目立项全部完成。环氧氯丙烷项目已进入详细设计阶段，已完成桩基施工、循环水埋地管道施工、DCS控制系统和部分设备的招标工作。电子级氢氟酸及六氟磷酸锂项目已确定工艺方案，桩基工程全面完成，并对部分设备进行了招标。煤炭铁物流中心项目于2016年9月份完成了项目可行性研究方案评审、土地组卷需要的相关支持性批复文件以及用地勘测定界等工作，于2016年12月正式取得神华集团对项目用地打包组入黄大铁设计变更的批复文件，为2017年项目正式开工建设奠定了基础。项目设计研究中心于2016年12月完成竣工验收并投入使用。
（2）年度大修及技改项目完成。全年完成大修项目443项，使用大修资金10,790.22万元。去年公司共批复技术和技术开发项目27项，批复资金8,482.52万元，其中17项已竣工完成，剩余接转至2017年。通过年度大修及技改，有效消除了装置隐患，优化了工艺运行，为各装置长周期经济稳定运行提供了保障。
2016年，公司开展了“工作职责落实年”活动，围绕工作职责落实，优化职责分工，理顺工作流程，实现了基础管理水平的不断提升。一是创新部门工作评价机制，建立和完善部门绩效考核管理文件，形成了系统的部门工作绩效考评体系；二是职责落实进一步强化，通过督查、观摩、选树标杆，扎实有序地将工作职责落实到位。三是牢固树立安全、环保红线意识，夯实安全环保基础管理，创新安全环保管理模式，确保各生产装置的安全、环保、经济运行。全面落实各级安全生产目标责任制，层层分解安全目标指标，基本实现安全生产。不断强化环保责任监督和考核，重点从环保源头控制、精细化管理、完善环保制度等方面入手，实现了环保管理水平的有效提升。公司环保装置运行正常，未发生严重污染事件。四是公司2项发明专利、1项实用新型专利获得授权，并获得各级、组织颁发的“2016中国化工企业500强”、“‘十二五’全国石油和化工行业节能先进单位”、“企业设备管理优秀单位”、“全市海河流域水污染防治先进单位”等多项荣誉称号。
2016年12月31日比2015年12月31日减少37.68%，主要原因系截至2016年末公司及其子公司东瑞化工收到的未到期国内信用证货款金额较2015年末减少52,210,000.00元所致。
2016年12月31日比2015年12月31日减少53.93%，主要原因系截至2016年末公司子公司滨化燃料预付神华销售集团华北能源贸易有限公司购货款减少2,338,203.44元、子公司东瑞化工预付John Matthey PLC-CCR与中油燃气有限责任公司购货款分别减少2,604,445.65元与1,907,200.01元综合所致。
2016年12月31日比2015年12月31日减少93.79%，主要原因系公司2016年度不再将滨化绿能纳入合并报表范围导致其他应收款减少33,830,429.12元所致。
2016年12月31日比2015年12月31日增加64.32%,主要原因系2016年度公司对不存在控制、共同控制的被投资单位农村商业银行股份有限公司的投资增加156,450,000.00元所致。
2016年12月31日比2015年12月31日增加44.25%，主要原因系公司2016年度因承担连带责任替控股子公司滨化绿能支付银行借款等共计136,474,652.54元，公司对其全额计提坏账准备，导致递延所得税资产增加34,118,663.14元；以及对控股子公司滨化绿能的长期股权投资计提了减值准备55,000,000.00元，导致延所得税资产增加13,750,000.00元综合所致。
2016年12月31日比2015年12月31日减少36.72%，主要原因系公司2016年度归还了到期的中期票据300,000,000.00元,因而造成期末应付利息减少所致。
2016年12月31日比2015年12月31日增加35.32%，主要原因系本公司2016年度以自有资金支付工程项目款较多，因而补充流动资金增加250,280,000.00元长期银行借款；2016年度滨化绿能不纳入合并报表范围导致长期借款减少146,000,000.00元综合所致。
2016年12月31日比2015年12月31日减少37.82%%，主要原因系本公司2016年度将拨付的2013年国家节能技术财政励资金5,530,000.00元予以退回，因此报告期将截止2015年12月31日摊销后余额4,930,916.67元转出；以及2016年度滨化绿能不纳入合并报表范围导致递延收益减少4,840,000.00元所致。
2016年度比2015年度增加119.07%，主要原因系根据财政部下发的财会〔2016〕22号文件2016年度将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，“税金及附加”科目核算税费内容增加，导致房产税、土地税、印花税等共计增加36,194,271.43元所致。
2016年度比2015年度减少31.03%，主要原因系公司2016年度发生的利息支出较2015年度减少41,954,034.47元，其中：本期归还了到期中期票据300,000,000.00元导致2016年度中期票据利息比2015年度减少8,350,000.0000元；2016年度滨化绿能不纳入合并报表范围导致2016年度利息支出较2015年度减少24,317,531.68元综合所致。
2016年度比2015年度增加101.78%，主要原因系公司2016年度因承担连带责任替控股子公司滨化绿能支付银行借款等共计136,474,652.54元，公司对其全额计提坏账准备，导致资产减值损失增加136,474,652.54元；以及对控股子公司滨化绿能的长期股权投资计提减值准备55,000,000.00元，造成资产减值损失增加55,000,000.00元所致。
2016年度比2015年度增加498.08%，主要原因系公司2016年度不再将控股子公司滨化绿能纳入合并报表范围造成投资收益增加65,536,620.02元所致。
2016年度比2015年度减少44.60%，主要原因系公司2016年度经营利润较2015年度有所减少，因而应交所得税比2015年减少67,584,269.83元所致。
公司2016年10月31日出资500万元设立全资子公司安信达，因此自其成立之日起将其纳入合并财务报表范围；公司由于与少数股东在滨化绿能经营方向存在重大分歧，自2016年初已经失去对滨化绿能的实际控制，因此2016年度不将其纳入合并范围。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟发行债务融资工具：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，公司拟申请发行不超过20亿元的债务融资工具。
为把握市场有利时机，控制融资成本，公司建设发展的资金需求，公司拟申请发行银行间债券市场非金融企务融资工具（以下简称“债务融资工具”）。
发行种类包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的债务融资工具。
债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币20亿元。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
债务融资工具的期限均最长不超过5年（发行永续债除外），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，金融机构贷款、补充流动资金和/或项目投资等用途。
自公司第三届董事会第十三次会议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》获得股东大会批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
如果公司已于授权有效期内决定有关发行或部分发行，且亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，则公司可在该等批准、许可、登记或注册确认的有效期内完成有关发行。
2017年2月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据有关法律法规以及公司章程，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、清偿顺序、评级安排、事项、还本付息的期限和方式、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与发行有关的一切事宜）。
（二）就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执行、修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露等其它事项）。
（三）在董事会或董事长或董事长授权的其他人已就债务融资工具发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
（四）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月28日下午2:00在公司办公楼812会议室召开了公司第三届监事会第十一次会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人，本次会议召开符合《中华人民国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等，公司监事会对公司2016年年度报告进行了认线年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
本公司监事会及全体监事报告内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2017年2月28日9:00在公司办公楼412会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事10名（含委托出席2名，董事张文雷、王莉因公务出差，委托董事张焕平代为出席并行使表决权；董事严爱娥因公务原因缺席会议）。会议通知于2016年2月18日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
2016年，公司董事按关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，公司整体利益，尤其关注中小股东的权益不受损害。在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。
同意公司以截止2016年12月31日股本1,188,000,000股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金118,800,000元。公司董事发表了同意的意见。
为满足子公司融资需要，同意公司为子公司提供，总额不超29,000万元（不含截至2016年12月31日余额），其中：
具体内容详见公司于2017年3月2日披露的《滨化集团股份有限公司拟对子公司提供的公告》。
2、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、王黎明、于江为山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、自动化仪表有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、王黎明、于江对山东布莱恩化工技术有限公司有重大影响，为关联董事，已回避表决。
同意公司在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。具体内容详见公司于2017年3月2日披露的《滨化集团股份有限公司委托理财公告》。
具体内容详见公司于2017年3月2日披露的《滨化集团股份有限公司关于拟发行债务融资工具的公告》。
具体内容详见公司于2017年3月2日披露的《滨化集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
同意聘任山东和信会计师事务所为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2017年3月2日披露的《滨化集团股份有限公司关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
变更后的公司经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙烯带有储存设施的经营（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。
同意根据公司经营范围变更，对《公司章程》做出相应修订。同意将原《公司章程》第二条中“营业执照号码【】”变更为“统一社会信用代码【51K】”。
同意对公司董事会发展战略委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会进行调整，并修订《发展战略委员会实施细则》、《薪酬与绩效考核委员会实施细则》的相关条款。
1、发展战略委员会：张忠正、权、石秦岭、王树华、陈吕军、于江、张文雷（其中张文雷、陈吕军为董事），召集人：张忠正。
2、薪酬与绩效考核委员会：张忠正、权、王树华、陈吕军、张文雷、张焕平、王莉（其中陈吕军、张文雷、张焕平、王莉为董事），召集人：陈吕军。
3、提名委员会：张忠正、权、王树华、张焕平、张文雷、陈吕军、王莉（其中张焕平、张文雷、陈吕军、王莉为董事），召集人：陈吕军。
其中，权先生、陈吕军先生将分别在本次董事会会议提名通过并经股东大会选举其成为公司董事、董事后担任上述专门委员会相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
同意公司召开2016年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、八、十、十一、十二、十三项议案及《公司2016年度监事会工作报告》。股东大会通知具体内容详见公司于2017年3月2日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2017年2月28日上午在公司办公楼412会议室以现场方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人（含委托出席2名，董事张文雷、王莉因公务出差，委托董事张焕平代为出席并行使表决权；董事严爱娥因公务原因缺席会议）。会议由董事长张忠正召集并主持，会议召开符合《中华人民国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规。经审议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于变更公司经营范围及修订的议案》，对《公司章程》做如下修订：
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年度公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，、客观、的审计准则，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司董事就该议案发表了意见，同意公司聘任山东和信会计师事务所为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。
以上议案均已经公司2017年2月28日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2017年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的公告。
应回避表决的关联股东名称：议案6.01中张忠正、石秦岭、刘洪安为关联股东应回避表决；议案6.02中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东应回避表决。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在时间内以传真的方式办理参会登记）。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财金额：公司拟在自董事会批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
公司拟在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
本次委托理财尚未签署相关协议，拟由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限自本次董事会会议审议通过之日起至下次董事会审议委托理财事项之日止。
在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
公司拟向银行购买理财产品，除公司可能在该银行开户外，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。
2017年2月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。本次委托理财金额在董事会审议权限内，该议案无需提交股东大会审议。
公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符律法规及《公司章程》的有关。因此，同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于公司关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
●《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
2017年2月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见公司于2017年3月2日披露的该次董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将回避表决。
董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会第七次会议及2015年年度股东大会已审议通过关于2016年度预计关联交易的议案。
在2017年日常关联交易预计总额440,950,000元之内，具体关联交易金额可在各关联方之间及不同交易内容之间进行调剂。
经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。
自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；山东布莱恩化工技术有限公司因受本公司实际控制人重大影响而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。
上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有定价或指导价的，按上述价格交易；无指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
对于尚未签署的协议或2017年度内即将到期的协议，将授权董事长或董事长授权的其他人进行签署或续签。
互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合了公平、、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的性产生影响。
本议案按关联方由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过，并将提交公司2016年年度股东大会审议。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司。
●本次金额及已实际为其提供的余额：本次预计额度合计29,000.00万元，已实际为其提供的余额154.54万元。
为满足子公司的融资需求，公司拟为子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司提供额度不超29,000万元的（不含截至2016年12月31日余额）。上述包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。
上述额度为公司提供的总额，额度的有效期为2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，具体发生的金额，公司将另行在年度报告中披露。
公司于2017年2月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，代表人：王树华，注册地址：市黄河五858号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等，注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2016年资产总额210,275.33万元，负债总额13,703.47万元，流动负债13,497.42万元，资产净额196,571.86万元，营业收入205,327.28万元。
2、山东滨化热力有限责任公司，代表人：王树华，注册地址：市黄河五828号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本32,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2016年资产总额62,425.29万元，负债总额20,509.84万元，流动负债20,320.73万元，资产净额41,915.45万元，营业收入67,154.34万元。
3、山东滨化瑞成化工有限公司，代表人：张忠正，注册地址：市黄河五858号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本9,000.00万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司90%股权，宁电消防设备有限公司占10%。2016年资产总额12,195.87万元，负债总额2,346.09万元，流动负债2,346.09万元、资产净额9,849.78万元，营业收入26,308.11万元。
4、山东滨化海源盐化有限公司，代表人：张忠正，注册地址：沾化县西首，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权，吕刚廷等27名自然人占25.95%。2016年资产总额24,263.45万元，负债总额3,976.42万元，流动负债3,395.37万元，资产净额20,287.03万元，营业收入8,397.24万元。
5、山东滨化燃料有限公司，代表人：王树华，注册地址：市滨城区东外环908号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本1,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2016年资产总额7,028.71万元，负债总额4,890.51万元，流动负债4,890.50万元、资产净额2,138.20万元，营业收入25,017.54万元。
目前，公司本次审议的额度的相关协议尚未签订，上述批准的额度仅为公司可提供的额度，具体发生的金额，公司将在年度报告中披露，并授权董事长签署相关文件。
公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次不存在风险，对象具有足够债务的能力。董事发表意见同意对上述子公司及控股子公司在额度内进行。
截至本公告披露日，包括公司本身及其控股子公司的对外累计金额154.54万元，上市公司对控股子公司提供的总额0万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.03%和0%。
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